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扫黑除恶快讯丨“米房”“壹周金”套路贷平台17人受审!

丽水网 - 来源: 浙江天平官微  2019-05-30 14:58
编辑:王沁芳 | 责任编辑:叶捷〗

  今天上午,绍兴市中级人民法院对陈某展等17人恶势力犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息罪一案进行公开开庭审理。

  该案为省扫黑办督办案件,庭审预计持续两天。

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  基本案情

  2016年3月,被告人陈某展注册成立浙江感恩投资信息咨询有限公司,陆续招募被告人曹某东、蔡某曼及潘某余等人担任公司审核部、话务部、财务部负责人,被告人虞某丹、陈某昊、杨某妹、陈某鑫等人为放款财务人员。

  2018年1月,公司内部成立催收部,逐步形成以陈某展为首要分子,被告人曹某东、蔡某曼、何某生、吴某彪等人为重要成员,话务部、审核部、财务部、催收部等部门成员组成的恶势力犯罪集团,各成员之间分工明确,配合严密,共同实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。

  作案手段

  网络推广、中介介绍、购买公民个人信息等方式获取“客户资源”

  公司话务部、审核部成员以“无抵押,秒下款”为诱饵吸引借款,并以审核身份为由骗取他人手机通讯录、通话记录、支付宝收货地址等信息,为后续催收做好准备

  财务部以“押金”“公司规矩”等理由要求被害人在“米房”、“壹周金”等平台签订虚高电子“借贷”协议,将“借款”金额的首期“利息”扣除后发放给被害人

  之后通过短期内支付高额“利息”、“展期”、提高“借款”额度、继续签订金额更大的虚高“借款”协议等方式,不断恶意垒高“债务”

  未还款人员被移交给被告人何某生、吴某彪等催收人员,根据之前收集的信息,通过电话或微信辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人头像的淫秽、侮辱短信或图片等方式,向被害人或其亲友施压,强行索要虚高“债务”

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  据起诉书指控

  该犯罪集团共骗取

  6万余名被害人2.9亿余元

  向4.3万名被害人索要1.46亿元

  除此以外还购买了

  包含征信信息、通信记录等在内的

  公民个人信息共计20余万条

  用于实施犯罪

  造成众多被害人

  正常家庭、生活秩序受到影响

  其中被害人梁某服毒自杀死亡

  董某跳楼自杀致伤

  因案情重大,该案仍在继续审理中。

 

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